本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真  實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

     一、 會議召開和出席情況 

   （一） 會議召開情況

    1.會議召開時間：2020年4月2日

    2.會議召開地點：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會議室

    3.會議召開方式：現(xiàn)場

    4.會議召集人：董事會

    5.會議主持人：董事長葉山才先生

    6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

     本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司章程》《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  （二） 會議出席情況 

    出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共6人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,500,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  （三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

    1.公司在任董事5人，出席5人；

    2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

    3.公司董事會秘書出席會議；

    公司總經(jīng)理林志強(qiáng)先生、財務(wù)負(fù)責(zé)人李文清女士列席了本次會議。

  二、 議案審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司章程﹥的議案》

    1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實施，為落實相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司章程相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于擬修訂﹤公司章程﹥公告》，公告編號：2020-016。

   2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   3.回避表決情況：

      本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

   （二）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司股東大會議事規(guī)則﹥的議案》

   1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實施，為落實相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司股東大會議事規(guī)則相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司股東大會議事規(guī)則﹥公告》，公告編號：2020-017。

   2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

   3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

  （三）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司對外擔(dān)保管理辦法﹥的議案》

   1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實施，為落實相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司對外擔(dān)保管理辦法相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司對外擔(dān)保管理辦法﹥公告》，公告編號：2020-018。

   2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

   （四）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司關(guān)聯(lián)交易管理制度﹥的議案》

    1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實施，為落實相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司關(guān)聯(lián)交易管理制度相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司關(guān)聯(lián)交易管理制度﹥公告》，公告編號：2020-019。

    2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

   （五）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司董事會議事規(guī)則﹥的議案》

    1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實施，為落實相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司董事會議事規(guī)則相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司董事會議事規(guī)則﹥公告》，公告編號：2020-020。

    2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

   （六）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司監(jiān)事會議事規(guī)則﹥的議案》

    1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實施，為落實相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司監(jiān)事會議事規(guī)則相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司監(jiān)事會議事規(guī)則﹥公告》，公告編號：2020-021。

    2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

   （七）審議通過《關(guān)于預(yù)計2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

    1.議案內(nèi)容：

本議案內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，公告編號：2020-022。

    2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    3.回避表決情況：

鑒于公司目前在冊股東超過半數(shù)均為關(guān)聯(lián)股東，若關(guān)聯(lián)股東全部回避表決將導(dǎo)致該議案無法審議，因此，經(jīng)全體股東一致決定，該議案進(jìn)行表決時關(guān)聯(lián)股東均不回避表決。

    （八）審議通過《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請小微快貸的議案》

    1.議案內(nèi)容：

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展，增加公司流動資金，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請小微快貸人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00），年利率為4.5025%，借款期限為一年（在額度內(nèi)隨借隨還，利息按照實際發(fā)生貸款金額及使用時間計算）。

    2.議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 

董事會 

2020年4月7日