本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

     一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2021年5月14日

2.會議召開地點(diǎn)：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉山才先生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（二） 會議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共6人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100% 。

 （三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司董事會秘書出席會議；

     二、 議案審議情況 

（一） 審議通過《關(guān)于2020年度董事會工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會編制了《2020年度董事會工作報(bào)告》，并由董事長葉山才先生代表公司董事會匯報(bào)2020年度的工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（二） 審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》 

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會編制了《2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告》，并由監(jiān)事會主席陳潤賢先生代表公司監(jiān)事會匯報(bào)2020年度的工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（三） 審議通過《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（四） 審議通過《關(guān)于2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》 

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司2020年度經(jīng)營情況，公司對2021年工作進(jìn)行了框架性安排，擬定了《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（五） 審議通過《關(guān)于 2020 年度利潤分配方案的議案》

1.議案內(nèi)容：

結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營、股本狀況和未分配利潤的情況，考慮公司未來可持續(xù)發(fā)展，2020年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（六） 審議通過《關(guān)于 2020 年度報(bào)告及其摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

本議案具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月23日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司2020年度報(bào)告》及《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司2020年度報(bào)告摘要》，公告編號：2021-004、2021-003。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（七） 審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2020 年關(guān)聯(lián)交易的議案》 

1.議案內(nèi)容：

本議案具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月23日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn ) 披露的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2020年度關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：2021-005。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

鑒于公司目前在冊股東全部均為關(guān)聯(lián)股東，若關(guān)聯(lián)股東全部回避表決將導(dǎo)致該議案無法審議，因此，經(jīng)全體股東一致決定，該議案進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東均不回避表決。

（八） 審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2021 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 

1.議案內(nèi)容：

公司2021年度在經(jīng)營中，預(yù)計(jì)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)2159萬元。 詳見公司于 2021 年4 月 23 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2021 年 度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》 ,公告編號：2021-006。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

鑒于公司目前在冊股東全部均為關(guān)聯(lián)股東，若關(guān)聯(lián)股東全部回避表決將導(dǎo)致該議案無法審議，因此，經(jīng)全體股東一致決定，該議案進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東均不回避表決。

（九） 審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍并修訂公司章程的議案》 

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月23日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍并修訂公司章程的公告》，公告編號：2021-007。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 

董事會 

2021年5月17日