本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1.會議召開時間：2021年5月21日

2.會議召開地點：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構技術開發(fā)中心會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉山才先生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構（廣東）股份有限公司章程》、《正華鋼構（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。

（二） 會議出席情況 

出席和授權出席本次股東大會的股東共6人，持有表決權的股份總數(shù)7,500,000 股，占公司有表決權股份總數(shù)的100%。

（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司董事會秘書出席會議；

    二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》

1.議案內容：

具體內容詳見公司于 2021 年 5 月 6 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于對外投資設立全資子公司的公告》，公告編號：2021-010。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

正華鋼構（廣東）股份有限公司 

董事會 

2021年5月24日