本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況

 1.會議召開時間：2022 年 1 月 17 日

 2.會議召開地點：正華鋼構技術開發(fā)中心會議室 

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票

 4.會議召集人：公司董事會

 5.會議主持人：董事長葉山才先生

 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

 本次會議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。。 

（二）會議出席情況 

出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權的股份總數(shù) 7,500,000 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 100%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

 2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 

3.公司董事會秘書出席會議 。 

二、議案審議情況 

（一）審議通過《關于更換會計師事務所的議案》 

1.議案內(nèi)容：公司與原審計機構大華會計師事務所（特殊普通合伙）友好協(xié)商，決定不再 聘請其擔任公司審計機構。公司經(jīng)綜合評估后擬聘請中證天通會計師事務所（特 殊普通合伙）為公司 2021 年度審計機構，全面負責公司年度財務報告審計工作。（公告編號：2022-001）。 

2.議案表決結果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對 股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股 東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 

正華鋼構（廣東）股份有限公司 

董事會

                                                                                                                                                              2022 年 1 月 18 日