本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2022 年 5 月 13 日
2.會議召開地點:梅州市梅縣區(qū)正華鋼構技術開發(fā)中心會議室
3.會議召開方式:√現場投票
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:葉山才先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明: 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(廣東)股份有 限公司章程》、《正華鋼構(廣東)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關法律 法規(guī)的規(guī)定。
(二)會議出席情況 出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數 7,500,000 股,占公司有表決權股份總數的 100% 。
(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任監(jiān)事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事會秘書列席會議 .
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于 2021 年度董事會工作報告的議案》
1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司董事會編制了《2021 年度董事會工作報告》,并由董事長葉山才先生代表公司董事會匯報 2021 年度的工作情況。
2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。
(二)審議通過《關于 2021 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司監(jiān)事會編制了《2021 年度監(jiān)事會工作報告》,并由監(jiān)事會主席許宇紅女士代表公司監(jiān)事會匯報 2021 年度的工作情況。
2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。
(三)審議通過《關于 2021 年度財務決算報告的議案》
1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司 編制了《2021 年度財務決算報告》。
2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。
(四)審議通過《關于 2022 年度財務預算報告的議案》
1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,結合公司 2021 年度經營情況,公司對 2022 年工作進行了框架性安排,擬定了《2022 年度財務預算報告》。
2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。
(五)審議通過《關于 2021 年度利潤分配方案的議案》
1.議案內容: 結合公司當前實際經營、股本狀況和未分配利潤的情況,考慮公司未來可持 公告編號:2022-010 續(xù)發(fā)展,2021 年度擬不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本。
2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。
(六)審議通過《關于 2021 年年度報告及年度報告摘要的議案》
1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓 系統(tǒng)官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(廣東)股份有限公司 2021 年年度報告》及《正華鋼構(廣東)股份有限公司 2021 年年度報告摘要》,公告編號:2022-005、2022-004。
2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。
(七)審議通過《關于預計 2022 年日常性關聯(lián)交易的議案》
1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)官方信息披露平臺 (www.neeq.com.cn)披露的《關于預計 2022 年日常性 關聯(lián)交易的公告》,公告編號:2022-006。
2.議案表決結果: 公告編號:2022-010 同意股數 1,387,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對 股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況 本議案涉及關聯(lián)交易,故關聯(lián)股東梅州市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司、葉僑發(fā)先生、葉遠才先生回避表決,回避股數 6,112,500 股。
(八)審議通過《關于擬修訂〈公司章程〉的議案》
1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓 系統(tǒng)官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(廣東)股份有 限公司關于擬修訂〈公司章程〉公告》,公告編號:2022-007。
2.議案表決結果: 同意股數 7,500,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 本議案涉及特別決議事項,已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上 通過。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。
三、律師見證情況
(一)律師事務所名稱:上海市錦天城(深圳)律師事務所
(二)律師姓名:何子彬、張健
(三)結論性意見
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及本次股 東大會召集人的主體資格、表決程序、表決結果均符合《公司法》、《公司章程》、 《信息披露細則》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關規(guī)定,本次股東大會的表 決結果及作出的決議合法有效。
正華鋼構(廣東)股份有限公司
董事會
2022 年 5 月 16 日