本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023 年 5 月 13 日

2.會議召開地點：梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)陶然居 33 棟會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票 

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：葉山才先生 

6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構（廣東）股份有 限公司章程》、《正華鋼構（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。 

（二）會議出席情況 出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權的股份總數(shù) 7,499,500 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 99.9933%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況 

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人； 

3.公司董事會秘書列席會議； 

公司總經(jīng)理林志強先生、財務負責人姚美英女士列席會議。 

二、議案審議情況

 （一）審議通過《關于 2022 年度董事會工作報告的議案》 

1.議案內容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司 董事會編制了《2022 年度董事會工作報告》，并由董事長葉山才先生代表公司董事會匯報 2022 年度的工作情況。

2.議案表決結果： 普通股同意股數(shù) 7,499,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 

（二）審議通過《關于 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 

1.議案內容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司 監(jiān)事會編制了《2022 年度監(jiān)事會工作報告》，并由許宇紅女士代表公司監(jiān)事會匯報 2022 年度的工作情況。

2.議案表決結果： 普通股同意股數(shù) 7,499,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。  

（三）審議通過《關于 2022 年度財務決算報告的議案》 

1.議案內容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司 編制了《2022 年度財務決算報告》。 

2.議案表決結果： 普通股同意股數(shù) 7,499,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

 （四）審議通過《關于 2023 年度財務預算報告的議案》 

1.議案內容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司 2022 年度經(jīng)營情況，公司對 2023 年工作進行了框架性安排，擬定了《2023 年度財務預算報告》。 

2.議案表決結果： 普通股同意股數(shù) 7,499,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 

（五）審議通過《關于 2022 年度利潤分配方案的議案》 1.議案內容： 結合公司當前實際經(jīng)營、股本狀況和未分配利潤的情況，考慮公司未來可持續(xù)發(fā)展，2022 年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。

2.議案表決結果： 普通股同意股數(shù) 7,499,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。

 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 

（六）審議通過《關于 2022 年年度報告及年度報告摘要的議案》 

1.議案內容： 本議案具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構（廣東）股份有 限公司 2022 年年度報告》及《正華鋼構（廣東）股份有限公司 2022 年年度報 告摘要》， 公告編號：2023-004、2023-005。

 2.議案表決結果： 普通股同意股數(shù) 7,499,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 

（七）審議通過《關于預計 2023 年日常性關聯(lián)交易的議案》 1.議案內容： 本議案具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)官方信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關于預計 2023 年日常性關聯(lián)交易的公告》,公告編號：2023-008。 

2.議案表決結果： 普通股同意股數(shù) 1,312,500 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東葉僑發(fā)、葉山才、 葉遠才、梅州市梅縣區(qū) 金華建筑工程有限公司回避表決。 

三、律師見證情況 

（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所 

（二）律師姓名：何子彬、柯燕軍 

（三）結論性意見 公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及本次股 東大會召集人的主體資格、表決程序、表決結果均符合《公司法》、《公司章程》、 《信息披露細則》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關規(guī)定，本次股東大會的表 決結果及作出的決議合法有效。