本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 

（一）會(huì)議召開(kāi)情況 

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 23 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)陶然居 33 棟會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 

4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 

5.會(huì)議主持人：葉山才先生 

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明： 本次大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有 限公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定。 

（二）會(huì)議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 7,499,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9933%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議； 

公司總經(jīng)理林志強(qiáng)先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姚美英女士列席會(huì)議。

 二、議案審議情況

 （一）審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 

1.議案內(nèi)容： 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5 月8 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易 的公告》，公告編號(hào)：2023-011。

 2.議案表決結(jié)果： 普通股同意股數(shù) 150,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東葉僑發(fā)、葉山才、 葉遠(yuǎn)才、林志強(qiáng)、梅州 市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司回避表決。